Nasza polityka AML i weryfikacja gracza

Działamy na licencji Curaçao i od momentu uruchomienia kasyna w 2024 roku stosujemy pełne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz weryfikacji tożsamości. Poniżej wyjaśniamy, czego oczekujemy od Ciebie i dlaczego.

Nasze zobowiązanie wobec zasad AML

Slotsdj Casino działa na licencji wydanej przez władze Curaçao, co nakłada na nas obowiązek zapobiegania wykorzystywania naszej platformy do prania pieniędzy oraz finansowania terrorizmu. Nie traktujemy tych wymogów jako formalności, ale jako warunek, który pozwala nam oferować Ci uczciwe i bezpieczne środowisko gry.

W praktyce oznacza to stałe monitorowanie transakcji, weryfikację tożsamości naszych graczy oraz zgłaszanie podejrzanych operacji organowi nadzorującemu naszą licencję. Wszelkie procedury prowadzimy zgodnie z wytycznymi FATF oraz wymogami licencyjnymi Curaçao.

• Weryfikacja tożsamości każdego gracza przed pierwszą wypłatą
• Monitorowanie wzorców depozytów i wypłat pod kątem anomalii
• Zgłaszanie podejrzanych transakcji do organu licencjonującego
• Współpraca z organami ścigania w uzasadnionych przypadkach

Kiedy weryfikujemy Twoje konto

Moment weryfikacji i wymagane dokumenty

Proces KYC przeprowadzamy etapami. Przy rejestracji zbieramy podstawowe dane, a pełna weryfikacja odbywa się przed Twoją pierwszą wypłatą, a także po osiągnięciu określonych progów transakcyjnych. Im szybciej przygotujesz dokumenty, tym sprawniej przebiegnie wypłata środków.

Od Ciebie wymagamy trzech typów potwierdzeń: dokumentu tożsamości, potwierdzenia adresu oraz potwierdzenia własności metody płatności.

• Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport (czytelne zdjęcie, wszystkie cztery rogi widoczne)
• Potwierdzenie adresu: rachunek za media, wyciąg bankowy lub umowa najmu wystawiony w ciągu ostatnich 90 dni
• Potwierdzenie metody płatności: zdjęcie karty z zakrytymi środkowymi cyframi, wyciąg z e-portfela lub zrzut ekranu z portfela kryptowalutowego

Jak przebiega weryfikacja krok po kroku

Weryfikację przeprowadzamy w kilku kolejnych krokach, a każdy z nich możesz zrealizować bezpośrednio w panelu Twojego konta. Cały proces zajmuje u nas maksymalnie 48 godzin, a w większości przypadków kończy się tego samego dnia.

• Wysyłasz dokumenty przez bezpieczny formularz w panelu gracza
• Nasz zespół compliance sprawdza kompletność i autentyczność przesłanych plików
• W razie wątpliwości kontaktujemy się z Tobą i prosimy o dodatkowe wyjaśnienia
• Po pozytywnej decyzji otrzymujesz powiadomienie, a limit wypłat zostaje odblokowany

Ochrona przesłanych dokumentów

T

w

o

j

e

d

o

k

u

m

e

n

t

y

p

r

z

e

s

y

ł

a

s

z

p

r

z

e

z

s

z

y

f

r

o

w

a

n

e

p

o

ł

ą

c

z

e

n

i

e

S

S

L

,

a

m

y

p

r

z

e

c

h

o

w

u

j

e

m

y

j

e

w

z

a

s

z

y

f

r

o

w

a

n

y

m

a

r

c

h

i

w

u

m

z

o

g

r

a

n

i

c

z

o

n

y

m

d

o

s

t

ę

p

e

m

.

D

o

s

t

ę

p

w

y

ł

ą

c

z

n

i

e

d

l

a

u

p

o

w

a

ż

n

i

o

n

y

c

h

p

r

a

c

o

w

n

i

k

ó

w

d

z

i

a

ł

u

c

o

m

p

l

i

a

n

c

e

,

k

t

ó

r

z

y

s

ą

z

w

i

ą

z

a

n

i

z

o

b

o

w

i

ą

z

a

n

i

a

m

i

p

o

u

f

n

o

ś

c

i

.

N

i

e

p

r

z

e

k

a

z

u

j

e

m

y

T

w

o

i

c

h

d

a

n

y

c

h

p

o

d

m

i

o

t

o

m

t

r

z

e

c

i

m

b

e

z

p

o

d

s

t

a

w

y

p

r

a

w

n

e

j

.

Skąd pochodzą Twoje środki

W pewnych sytuacjach prosimy o potwierdzenie źródła środków. Robimy to, gdy wysokość wpłat nie jest proporcjonalna do zadeklarowanego profilu gracza lub gdy zauważamy nietypowy wzorzec transakcji. To standardowy element naszych obowiązków licencyjnych, a nie wyraz braku zaufania do Ciebie.

Akceptujemy dokumenty takie jak wyciąg z konta bankowego, umowa o pracę, decyzja podatkowa lub dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości. Nie musuj z tym udostępniać danych wrażliwych typu PESEL, chyba że wymaga tego konkretny dokument tożsamości.

Monitoring depozytów i wypłat

Każdą transakcję na Twoim koncie sprawdzamy automatycznie, a wątpliwe przypadki trafiają do ręcznej analizy. Stosujemy zasadę wypłaty tą samą metodą, którą wykonałeś depozyt, co ogranicza ryzyko nadużyć i jest wymogiem naszej licencji.

Obowiązują nas też limity wypłat: 20 000 PLN dziennie, 40 000 PLN tygodniowo i 80 000 PLN miesięcznie. Minimalna wypłata to 80 PLN, a środki wypłacamy bez prowizji w czasie do 24 godzin dla portfeli elektronicznych i kryptowalut oraz 1 do 3 dni roboczych dla kart i przelewów.

Co się dzieje bez weryfikacji

Jeśli nie prześlesz wymaganych dokumentów lub przesłane pliki nie pozwolą potwierdzić Twojej tożsamości, jesteśmy zmuszeni ograniczyć funkcjonalność konta. W pierwszej kolejności blokujemy wypłaty, ponieważ bez weryfikacji nie możemy legalnie przekazać Ci środków.

W przypadkach podejrzenia oszustwa, użycia cudzych dokumentów lub powiązania konta z czynnością zabronioną zawieszamy konto i informujemy organ licencjonujący. Decyzję o ponownym otwarciu konta podejmujemy po pełnym wyjaśnieniu sprawy. Zawsze możesz odwołać się od naszej decyzji przez czat na żywo lub [email protected], dostępny 24/7.

• Wypłaty zablokowane do czasu zakończenia weryfikacji
• Możliwe zawieszenie depozytów przy poważnych podejrzeniach
• Zamknięcie konta i zwrot środków na zweryfikowaną metodę płatności w ostateczności

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne oraz zapisy transakcji przechowujemy przez okres wymagany przez naszą licencję Curaçao, co w praktyce oznacza minimum pięć lat od zamknięcia konta. Powód jest prosty: w razu postępowania organów musimy udokumentować, że wszystkie operacje na platformie Slotsdj Casino były zgodne z prawem.

Po upływie okresu przechowywania dane usuwamy w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. W każdej chwili możesz zapytać, jakie dane o Tobie gromadzimy, pisząc na [email protected].

Najczęstsze pytania o Slotsdj

Czy muszę zweryfikować konto przed pierwszym depozytem?

Nie, depozyty są możliwe od razu po rejestracji. Pełną weryfikację KYC przeprowadzamy przed pierwszą wypłatą, a także po osiągnięciu określonych progów transakcyjnych. Rekomendujemy wcześniejsze przesłanie dokumentów, aby wypłata nie została wstrzymana.

Ile trga weryfikacja dokumentów?

Standardowy czas weryfikacji to maksymalnie 48 godzin od przesłania kompletu dokumentów. W większości przypadków zamykamy sprawę tego samego dnia. Jeśli brakuje nam jakiegoś pliku, kontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.

Dlaczego prosicie o potwierdzenie źródła środków?

Wymóg wynika z naszej licencji Curaçao i przepisów AML. Prosimy o takie potwierdzenie, gdy wysokość wpłat jest nietypowa względem Twojego profilu gracza lub gdy w transakcjach widzimy anomalie. Wystarczy wyciąg bankowy lub dokument potwierdzający dochód.

Czy mogę wypłacić środki inną metodą niż wpłaciłem?

Zgodnie z zasadą wypłaty tą samą metodą zwracamy środki na źródło depozytu. Jeśli z jakiegoś powodu metoda depozytu nie obsługuje wypłat, wspólnie z naszym supportem ustalisz alternatywę po pełnej weryfikacji.

Co grozi mojemu kontu, jeśli nie prześlę dokumentów?

Wypłaty pozostają zablokowane do czasu zakończenia weryfikacji. Przy braku reakcji lub podejrzeniu nieprawidłowości możemy zawiesić depozyty, a w ostateczności zamknąć konto i zwrócić środki na zweryfikowaną metodę płatności.